- контроль выполнения операционными работниками требований нормативных актов Российской Федерации (в том числе в части ПОД/ФТ), внутренних документов Банка (включая Правила внутреннего контроля КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма); - организация бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения, осуществление контрольных и аналитических функций, руководство и контроль за работой сотрудников; - организация и контроль внутреннего документооборота, бухгалтерский контроль первичных учетных документов; - контроль за соответствием операционной деятельности филиала требованиям законодательства и внутренним регламентам Банка; - обучение сотрудников, контроль операций юридических и физических лиц, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, отчетность по валютному контролю и легализации; - взаимодействие с контролирующими и надзорными органами; - составление бухгалтерской и финансовой отчетности. - формирование, ведение и оформление досье по паспортам сделок на основе кредитных договоров и договоров займа между резидентами и нерезидентами, по экспорту и импорту товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, осуществление валютного контроля в соответствии с требованиями валютного законодательства; - прием и проверку документов, предоставляемых для открытия/закрытия накопительных, расчетных, валютных счетов клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; открытие и закрытие накопительных, расчетных, валютных счетов клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; - организация и контроль внутреннего документооборота; контроль расчетно-кассовых операций клиентов филиала, в т.ч.: договорная работа, процедуры открытия/закрытия/блокировки счетов, платежные операции; - подготовка, проверка и визирование расчетно-кассовых документов и документов учета и отчетности;

Экономический, "Бух.учет, анализ и аудит"